Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi. Esperienze comparate e scenari di riforma

Il tema della criminal compliance si è, negli ultimi anni, imposto nel dibattito scientifico su scala globale. In tale contesto, la disciplina della responsabilità da reato degli enti - emblematico il caso italiano del d.lgs. n. 231/2001 - ha rappresentato un volano decisivo per il consolidamento della cultura della prevenzione mediante una adeguata organizzazione all’interno delle realtà imprenditoriali. I modelli organizzativi, in particolare, gettando un “ponte” tra prevenzione e repressione, sono divenuti un perno delle moderne strategie di contrasto al corporate crime nell’esperienza comparata. Di qui, l’esigenza di indagare le variabili che impattano sulla valutazione di idoneità/efficacia di tali misure, assumendo che la ragionevolezza di fare ricorso alla compliance per la prevenzione dei reati dipenda largamente dall’assetto dei relativi meccanismi di validazione. Muovendo da una definizione stipulativa del concetto di ‘validazione’ volta a catturarne la dimensione poliedrica,