Evoluzione e finalità della normativa italiana antiriciclaggio

Le disposizioni intervenute nel tempo in materia antiriciclaggio hanno inciso profondamente sul sistema nazionale e comportato, per tutti i soggetti obbligati, la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi, nonché delle policy di riferimento. Il presente lavoro, oltre a fornire un excursus sul panorama normativo nazionale e comunitario che ha disciplinato e disciplina attualmente il settore in rassegna, offre una descrizione dettagliata del dispositivo e degli organi istituzionali posti a presidio del sistema finanziario nazionale per prevenirne l'utilizzo a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'esposizione risulta condotta con rigore metodologico e con un livello di approfondimento che - pur rispondendo ad esigenze di sintesi - ha consentito un'appropriata ed esaustiva trattazione dei meccanismi, siano essi automatici o basati su processi di analisi, che regolano il funzionamento dell'intero sistema antiriciclaggio. Pregevole ed utile ai f